1.事實發生日:115/08/03
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:建新國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接對本公司持有表決權之股份
超過百分之五十之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證。
(4)背書保證之限額(仟元):1,120,405
(5)原背書保證之餘額(仟元):278,890
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):598,890
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):208,890
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):320,000
(9)本次新增背書保證之原因:
原額度到期續約
2.背書保證之總限額(仟元):
1,680,608
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
598,890
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
53.45
4.其他應敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,737
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,277
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,763
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,478
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,520
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,520
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.85
11.期末總資產(仟元):1,667,911
12.期末總負債(仟元):540,940
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,971
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:115/08/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:金旭東/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/03
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/03
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭乃華
4.舊任簽證會計師姓名2:
李麗凰
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭乃華
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡宗遠
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部職務調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/08/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:建新國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,120,405
(4)原背書保證之餘額(仟元):278,890
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):320,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):598,890
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):208,890
(8)本次新增背書保證之原因:
原額度到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):921,720
(2)累積盈虧金額(仟元):1,186,128
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
自授信額度消滅之日止
(2)日期:
自授信額度首次動用之日起算,至該授信額度消滅之日止
6.背書保證之總限額(仟元):
1,680,608
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
598,890
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
53.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
53.45
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/07/24
2.公司名稱:中科國際物流股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告115年第2季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:115/07/24
2.董事會預計召開日期:115/08/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額66,000,000元(每股配發新台幣2.2元)
4.除權（息）交易日:115/06/04
5.最後過戶日:115/06/05
6.停止過戶起始日期:115/06/06
7.停止過戶截止日期:115/06/10
8.除權（息）基準日:115/06/10
9.現金股利發放日期:115/06/23
10.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/1/1~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函
證櫃審字第11400079083號辦理，本公司於登錄興櫃後次一年度申報股東會年報時，
一併於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統公告申報前一年度會計師內部控制制度
審查報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/24
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.發生變動日期:114/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:吳美鴛、陳依財、陳苗鏜
4.舊任者簡歷:
吳美鴛-凱基證券(股)公司資本市場部協理
陳依財-財政部關務署副署長
陳苗鏜-臺灣港務重工公司董事長
5.新任者姓名:吳美鴛、陳依財、陳苗鏜
6.新任者簡歷:
吳美鴛-凱基證券(股)公司資本市場部協理
陳依財-財政部關務署副署長
陳苗鏜-臺灣港務重工公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 配合114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/29~116/05/16
10.新任生效日期:114/12/29
11.其他應敘明事項:經委員互相推舉,由吳美鴛小姐擔任召集人。

1.發生變動日期:114/12/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳美鴛、陳依財、陳苗鏜
6.新任者簡歷:
獨立董事：吳美鴛/凱基證券(股)公司資本市場部協理
獨立董事：陳依財/財政部關務署副署長
獨立董事：陳苗鏜/臺灣港務重工公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因: 114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事 組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/29
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。經委員互相推舉,
由吳美鴛小姐擔任召集人。

1.臨時股東會日期:114/12/29
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)通過配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過本公司全面改選董事及獨立董事案,新任董事當選名單如下:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
獨立董事：吳美鴛
獨立董事：陳依財
獨立董事：陳苗鏜
(4)通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
監察人：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
監察人：廖世明
4.舊任者簡歷:
建新國際(股)公司代表人 陳銀海/中科國際物流(股)公司 董事長
建新國際(股)公司代表人 陳彥銘/中科國際物流(股)公司 董事
建新國際(股)公司代表人 金旭東/中科國際物流(股)公司 董事
建新國際(股)公司代表人 陳長宏/中科國際物流(股)公司 董事
新竹物流(股)公司代表人 姚文良/中科國際物流(股)公司 董事
台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅/中科國際物流(股)公司 監察人
廖世明 /中科國際物流(股)公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
獨立董事：吳美鴛
獨立董事：陳依財
獨立董事：陳苗鏜
6.新任者簡歷:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海/中科國際物流(股)公司董事長
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘/中科國際物流(股)公司董事
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東/中科國際物流(股)公司董事
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏/中科國際物流(股)公司董事
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良/中科國際物流(股)公司董事
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅/中科國際物流(股)公司監察人
獨立董事：吳美鴛/凱基證券(股)公司資本市場部協理
獨立董事：陳依財/財政部關務署副署長
獨立董事：陳苗鏜/臺灣港務重工公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海 18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘 18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東 18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏 18,798,000股
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良 4,016,000股
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅 3,763,000股
獨立董事：吳美鴛 0股
獨立董事：陳依財 0股
獨立董事：陳苗鏜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/17~116/05/16
11.新任生效日期:114/12/29
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/12/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年12月29日
第一次股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳銀海
4.舊任者簡歷:中科國際物流(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳銀海
6.新任者簡歷:中科國際物流(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:114/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：114/10/29
2.股東臨時會召開日期：114/12/29
3.股東臨時會召開地點：台中市大雅區中科路6號7樓702室(中科管理局工商服務大樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及
「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)：配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/30
11.停止過戶截止日期：114/12/29
12.其他應敘明事項：本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：114年12月13日到114年12月26日
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

台中銀證券積極協助中小企業進入資本市場，主辦輔導中科物流（ 7863）於9月
25日至26日舉行興櫃前法人說明會，9月30日將以每股3 9.8元價格正式登錄興
櫃。

　　中科物流（7863）為建新國際集團子公司，成立於2006年，坐落於 海陸空交
通便捷之中部科學園區，是中科園區唯一特許經營之國際物 流中心，距離友達中
科廠房、台積電FAB15廠房僅約2公里，是平面顯 示器及半導體供應商庫存管理
（Vendor Managed Inventory, VMI） 的最佳場所，憑藉著優越的地理位置，提供多
元倉儲租賃、JIT供貨 、物流整合等一站式解決方案，是園區科技廠商倉儲管理
最佳夥伴， 2010年更取得台北松山機場貨物集散站獨家經營權，進一步擴展業務
至航空物流。

　　台中銀證券董事長葉秀惠表示，中科物流優秀的經營團隊，多年來 秉持著
「品質、專業、安全、精進」的經營理念，追求企業永續經營 及穩健成長，並高
度重視資通安全與個資隱私保護為AEO安全認證之 優質企業並取得ISO 9001認
證，更領航業界新標準，獲得「ISO 270 01：2022資訊安全管理系統」及「ISO
27701：2019隱私資訊管理系 統」雙證書。

　　經營儲運物流中心近20載，中科物流擁有多種倉儲類型，可滿足客 戶多元的
儲運需求，並為客戶量身打造客製化WMS倉儲管理系統，大 幅降低客戶的貨物管
理負擔。中科物流總經理金旭東表示，未來規劃 增加特規倉儲比重，以滿足高科
技產業客戶對儲存環境的嚴格要求， 加強與半導體供應鏈的合作，是公司潛在成
長的契機。

1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年9月25日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:富王大飯店巴黎廳(台中市西屯區文心路二段636號)
(4)召開法人說明會之擇要訊息:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會之簡報內容:簡報內容將於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
3.因應措施:”不適用”
4.其他應敘明事項:”無”

1.事實發生日:114/09/26
2.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年9月26日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:臺大醫院國際會議中心203室(台北市中正區徐州路2號2樓)
(4)召開法人說明會之擇要訊息:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(5)召開法人說明會之簡報內容:簡報內容將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。