1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣10,800,000元(每股分派3元)
(2)股票股利新台幣7,200,000元(每股分派2元)
4.除權（息）交易日:115/07/28
5.最後過戶日:115/07/29
6.停止過戶起始日期:115/07/30
7.停止過戶截止日期:115/08/03
8.除權（息）基準日:115/08/03
9.現金股利發放日期:115/08/14
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:115/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯孟廷/財務會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁嘉文/財務會計部經理/安永聯合會計師事務所
審計部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:115/05/21
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,400,864
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街321巷56號1樓(宏普文德科技大樓1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：(一)公司訂於115年4月17日至115年4月27日止，受理持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之
股東務請於115年4月27日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。
(二)受理處所：台北市內湖區陽光街321巷56號3樓本公司財務會計部。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月23日至
115年6月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

1.事實發生日:114/12/29
2.公司名稱:CyberSoft Service (SAMOA) Holding Corporation
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%
5.發生緣由:近期CyberSoft Service (SAMOA) Holding Corporation轉投資100%控股
子公司西安經茂信息科技有限公司已清算完成，故CyberSoft Service(SAMOA)
Holding Corporation已無實際營運之需要，故擬辦理清算。
6.因應措施:解散清算相關事宜，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。