1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
6.因應措施:
(1)本公司114年度買回之庫藏股計1,200,000股，擬於本次轉讓650,000股予員工。
(2)員工認股基準日訂為115年7月1日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)獨立董事：王天浩
(3)獨立董事：陳宜楓
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林傳凱董事：凱銳北區汽車(股)公司董事長、凱銳南區汽車(股)公司董事、
凱揚汽車(股)公司董事長
(2)王天浩獨立董事：百川資本有限公司法人董事代表、
明達醫學科技(股)公司法人董事代表
(3)陳宜楓獨立董事：火力全開有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

　台股多頭馬車狂飆，不只加權指數16日站上37K，櫃買指數創高， 興櫃股票也
衝衝衝，熱鬧非凡！興櫃市場16日高達三檔股票熔斷，其 中被動元件股年程
（3117）16日開盤即熔斷，一早成交1張股價漲逾 1倍，馬上熔斷暫停交易，接下
來伍豐（8076）轉投資的POS廠碩豐（ 6536）及生技檢測股博錸（6572） 等也相
繼熔斷。

　　興櫃市場16日強強滾，年程一早9點1秒時，直接開出24.15元大漲 112.03％，
觸及股價上漲超過單大上5成即熔斷的機制，隨後就暫停 交易直到收盤；本周四
個交易日漲了約2倍。

　　不過依據資料顯示，年程的累積虧損達實收資本額二分之一；投資 人留意風
險。

　　接下來約12點10分過後，碩豐衝高至27.8元大漲72.56％，均價來 到24.17
元，單日均價漲幅已超過5成，也隨即熔斷；本周四個交易日 累計上漲逾1倍。

　　台股上市櫃於中午1點30分收盤，但興櫃市場交易到下午3點，行情 一路熱到
下午，博錸於1點42分過後，股價飆高到13元上漲近7成，此 時均價為11.52元，
也啟動熔斷機制，單日爆出4,886多張天量，4月 來股價最低為5.78元，直接拉到
16日盤中最高13.2元。

　　除了年程、碩豐及博錸熔斷之外，16日和詮、甲尚、微電能源等漲 幅都超過
5成，另凱銳光電漲逾4成，以及勵威、怡和國際、安盛生、 善德生技、美強光、
佳運、百聿數碼、寶元數控、為昇科、美賣*、 歐付寶、醣基、暐世、來毅數
位、大同精化、基米等近20檔個股，股 價都強漲2成～3成，漲勢從電子股擴散至
生技股族群。

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會民國一一四年度查核報告
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國一一四年度庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：更正現場過戶截止日期(詳(1))
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國115年3月29日因適逢例假日，
故現場過戶提前至民國115年3月27日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國115年3月
29日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰
台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：02-2504-8125)辦理過戶。
(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東請於民國115年3月30日下午五時前(郵寄者請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處
所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(D)該議案超過三百字或提案超過一項。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：115/04/28~115/05/25股東得
逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：http：//www.stockvote.com.
tw)，依相關說明投票。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡仁晃
4.舊任者簡歷:凱銳光電股份有限公司總經理
5.新任者姓名:林傳凱
6.新任者簡歷:凱銳光電股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/12/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原任總經理蔡仁晃先生轉任董事長特助

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣43,000,000元
2.原預定買回之期間:民國114年8月2日至民國114年11月1日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20.00元至43.00元之間，惟當公司股價低於前開
買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:民國114年8月4日至民國114年10月31日
6.本次已買回股份數量(股):600,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣17,514,875元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.19元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,200,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.97%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及
成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無